董事会秘书设置与聘任 - 董事会设秘书一名，任期三年，届满可续聘[3] - 聘任前向交易所报送推荐书、简历等资料[4] - 聘任后及时公告并提交聘任书等资料[5] - 辞职后三个月内聘任新秘书[7] 董事会秘书职责 - 组织筹备董事会和股东会会议并通知股东公告[10][13] - 负责信息披露、股东资料管理和保密等工作[9][10][14] - 协助董事会治理、制定战略等多项事务[16] 解聘与履职保障 - 特定情形一个月内解聘[7] - 履职需签保密协议，离任审查移交[7][18] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[19] - 公司保证其参加深交所后续培训[19] 工作制度 - 工作制度自董事会审议通过生效[23]