独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚的不得担任[9] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[9] - 以会计专业人士身份提名应具备丰富知识经验并至少符合三个条件之一[14] - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[17] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提出候选人[12] - 公司应在独立董事辞职之日起60日内完成补选[18] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会会议也不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[18] - 履职中关注到专门委员会职责内重大事项，可依程序提请讨论审议[27] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] - 要求召开临时股东会提议，董事会10日内书面反馈，同意的5日内发通知[23][24] - 两名及以上认为董事会会议材料不完整等可书面提出延期，董事会应采纳[27] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[27] - 每年现场工作时间不少于十五日[28] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] 公司与独立董事相关安排 - 聘用或解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 对年度报告具体事项异议，经全体独立董事二分之一以上同意可聘请外部机构，费用公司承担[32] - 年审会计师出具初步审计意见后至少安排一次独立董事与年审会计师见面会[33] - 及时向独立董事发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[38] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[38] - 可建立独立董事责任保险制度[38] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年报披露[38] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[42]