会议召集与举行 - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议，过半数出席方可举行[4] - 会议通知及资料提前三日送达，紧急情况除外[4] 审议与表决 - 行使特定特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[5] - 表决一人一票，非独立董事列席无表决权[7] 意见与决议 - 独立董事发表明确独立意见，反对或弃权说明理由[7] - 会议决议书面报公司董事会[9] 记录与档案 - 会议有书面记录，出席独立董事和记录人签名[9] - 会议档案由证券事务部保存10年[10] 规则实行与解释 - 规则自董事会审议通过之日起实行，由董事会负责解释[12]