电声股份(300805) - 董事会议事规则
董事会会议召开规则 - 董事会议事规则历经4次修订,最近一次在2025年9月26日[2] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定条件下应召开临时会议,董事长10日内召集主持[6][7] 会议通知要求 - 定期会议提前10日通知,临时不少于24小时[7][8] - 定期会议变更通知需在原定日前24小时发出[10] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[10] - 一人一票,举手或记名投票表决[15] - 一般决议超全体董事半数赞成,特殊从规定[17] - 担保等决议需更多同意比例[18] - 董事回避时相关规定[18] 提案审议与处理 - 提案未通过短期内不再审议[19] - 部分董事可要求暂缓表决[20] 会议记录与档案 - 会议可录音,记录含多项内容[21][22] - 董事签字确认,有意见可书面说明[22] - 决议公告秘书办理,披露前保密[24] - 会议档案保存超十年[26]