公司治理制度修订 - 公司召开董事会审议通过修订《章程》及部分治理制度议案，《章程》修订尚需提交股东大会审议[1] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 《章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事”等相关描述[2] - 公司同步修订20项治理制度，部分经董事会审议通过生效，部分需股东大会审议[39] 股份与股东权益 - 公司设立时，发起人持有360,000,000股股份，发行股份总数为360,000,000股，面额股每股金额为1元[3][4] - 公司已发行股份数为42,425.3592万股，全部为人民币普通股[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[5] - 股东对违规的股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[5][6] 股东会与董事会决策 - 股东会审议多项重大事项，如重大资产交易、担保、捐赠、财务资助等[8][9][42] - 特定情形下需召开临时股东大会，如董事人数不足等[44] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[4] 人员任职与职责 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[3] - 董事、高级管理人员等任职有股份转让限制和职责要求[4][21] - 独立董事、董事会秘书等任职有资格限制和职责规定[26][28] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，相关分配政策有规定[32] - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[34] 其他事项 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序要求[35] - 公司清算有相关规定和程序[36][37] - 修订后的《章程》和公司治理制度详见巨潮资讯网，新章程自股东大会通过之日起启用[41]