会议时间 - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午15:30[2] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月8日[4] 参会股东 - 出席会议的股东或股东授权委托代表共219人，代表公司股份465228632股，占公司有表决权股份总数的48.3080%[5] - 现场表决的股东及股东代表共3名，代表股份415444726股，占公司有表决权股份总数的43.1386%[5] - 通过网络投票的股东216人，代表股份49783906股，占公司有表决权股份总数的5.1694%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票464609032股，占出席会议股东所持股份总数的99.8668%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》同意票449382654股，占出席会议股东所持股份总数的96.5939%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票449485754股，占出席会议股东所持股份总数的96.6161%[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意票449479354股，占出席会议股东所持股份总数的96.6147%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票444669091股，占出席会议股东所持股份总数的95.5808%[12] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票444696791股，占比95.5867%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票444708391股，占比95.5892%[16] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意票449506754股，占比96.6206%[18] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意票449449354股，占比96.6083%[19] - 《关于修订<股利分配政策>并更名为<利润分配管理制度>的议案》同意票449429354股，占比96.6040%[21] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>并更名为<董事及高级管理人员行为准则>的议案》同意票449506754股，占比96.6206%[22] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>并更名为<董事及高级管理人员自律守则>的议案》同意票449541254股，占比96.6280%[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小投资者同意票29252065股，占比58.7581%[15] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》中小投资者同意票34062028股，占比68.4198%[18] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》中小投资者同意票34096528股，占比68.4891%[24] 薪酬方案 - 确认职工代表董事薪酬方案议案同意票464631332股，占出席股东大会股东所持股份总数的99.8716%[25] - 确认职工代表董事薪酬方案议案反对票559700股，占出席股东大会股东所持股份总数的0.1203%[25] - 确认职工代表董事薪酬方案议案弃权票37600股，占出席股东大会股东所持股份总数的0.0081%[25] - 出席股东大会中小投资者对该议案同意票49186606股，占中小投资者所持股份总数的98.8002%[25] - 出席股东大会中小投资者对该议案反对票559700股，占中小投资者所持股份总数的1.1243%[25] - 出席股东大会中小投资者对该议案弃权票37600股，占中小投资者所持股份总数的0.0755%[25] 其他 - 广东连越律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[26] - 备查文件含经签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[27] - 备查文件含广东连越律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会法律意见书[27][28]