会议安排 - 2025年股东周年大会拟于10月24日上午9时30分在河北省廊坊市举行[3][31][200] - 通函将在GEM网站及公司网站刊载最少七日[4] - 代表委任表格需不迟于大会指定举行时间48小时前交回[32] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份总数为1.8亿股[47] - 若发行授权获批，董事可配发最多3600万股，占已发行股份总数20%[18] - 若购回授权获批，董事可购回最多1800万股，占已发行股份总数10%[19][47] - 2024年9月至2025年9月股份最高成交价0.460港元，最低成交价0.200港元[51] 董事相关 - 董事会由6名董事组成，郑文镖和刘桂林须在2025年股东周年大会轮席退任并可膺选连任[22] - 郑文镖2025年度总薪酬约为20万港元，刘桂林年薪20万港元[41][42][43] - 董事会主席周华盛通过莱佛士持有1.35亿股，占已发行股份的75%[55] 授权相关 - 公司拟在2025年股东周年大会授予董事发行和购回授权[10][11] - 董事现无意购回股份，但认为购回授权符合公司及股东整体利益[48] - 全面行使购回授权若影响公司营运资金及资本负债状况，董事不会建议行使[50] 章程相关 - 董事会建议修订组织章程细则，将在2025年股东周年大会提呈特别决议案批准[28] - 更改类别股份附带特别权利需获该类别四分之三已发行股份持有人书面同意或通过特别决议案认可[75] 其他 - 公司名称为东方大学城控股（香港）有限公司[63] - 公司在联交所购回证券须事先经股东以普通决议案批准[45] - GEM上市规则禁止公司向核心关连人士购买证券[46]