交易审议标准 - 董事会审议交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以下（不含50%）[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上，50%以下（不含50%），且绝对金额超1000万元，不超5000万元；或超5000万元但比例未超50% [9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上，50%以下（不含50%），且绝对金额超100万元，不超500万元；或超500万元但比例未超50% [9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上，50%以下（不含50%），且绝对金额超1000万元，不超5000万元；或超5000万元但比例未超50% [9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上，50%以下（不含50%），且绝对金额超100万元，不超500万元；或超500万元但比例未超50% [9] 关联交易标准 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上（不含30万元）低于3000万元（含3000万元）关联交易（提供担保除外）[12] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上（不含300万元）低于3000万元（含3000万元）关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上低于5% [12] 借款审议标准 - 董事会审议批准每年度内单笔借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）为公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上（包含10%）借款事项及相关资产抵押、质押事项[12] 募集资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[15] 董事会会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[19] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时董事会应召开临时会议[21] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[22] - 召开董事会定期会议需提前十日发书面通知，临时会议提前二日[23] 董事会会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[29] 董事会会议表决 - 会议表决实行一人一票，以记名书面方式进行[33] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数的董事投赞成票[34] - 公司对担保、财务资助事项作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[36] 董事会利润分配决议 - 董事会需就利润分配作决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再根据正式报告对定期报告其他事项作决议[37] 董事会会议其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[37] - 提议暂缓表决的董事需对提案再次提交审议应满足的条件提明确要求[38] - 董事会会议可全程录音[40] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应包含会议届次、时间等多方面内容[41] - 董事会秘书根据表决结果制作会议决议[42] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[43] - 董事会会议档案保存期限为十年[41]