董事会秘书任职 - 公司董事会设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 担任需大学本科以上学历、取得深交所资格证书[3] - 拟聘任需提前五个交易日报送资料，无异议可聘任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、股权管理、投资者关系管理等事务[12][21] - 组织筹备董事会和股东会，负责会议记录[13] - 协助董事会制定资本市场发展战略[22] 董事会秘书解聘与聘任 - 解聘需充分理由，离职应报告公告[7] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[9] 股东会相关 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东[19] - 会前置备拟审议议案资料供股东查阅[19]