会议通知 - 定期会议提前三日书面通知独立董事，不定期提前一日，全体一致同意可不受限[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] 会议召开 - 三分之二以上独立董事出席方可举行，非独立董事可列席无表决权[5] 会议审议 - 七类事项应经会议审议，前三项审议前公司应及时披露[7][8] 会议记录与档案 - 会议制作书面记录，档案由董事会秘书保存十年[10][12]