董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[15] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[16] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] 会议表决 - 会议表决一人一票，记名投票或举手表决[25] - 审议提案决议须全体董事过半数赞成，担保等事项需出席会议2/3以上董事通过[27] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[30] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决并提再次审议条件[33] 会议记录 - 董事会秘书做好会议记录，可安排人员做纪要和决议记录，参会董事签字确认[33][34] - 董事不签字又不说明视为同意，董事会秘书注明[35] 决议公告与责任 - 董事会决议及时公告，披露前相关人员保密[35][38] - 决议违法违规致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议记载可免责[35] 股东权利 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[42] 档案管理 - 董事会会议档案保存10年以上，由董事会秘书负责[37][38] 规则相关 - 公司根据决议已办理变更等，决议无效或撤销后应申请撤销[42] - 规则修改由股东会批准，董事会负责解释，自批准日生效[43] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况，董事会秘书汇报并传达意见[36]