股份信息 - 公司总股本为115,849,275股，回购专用证券账户股份为3,728,955股，本次股东会有表决权股份总数为112,120,320股[5] 股东出席情况 - 出席会议股东68人，代表股份43,017,375股，占公司有表决权股份总额的38.3672%[5] - 现场投票股东12人，代表股份42,733,270股，占公司有表决权股份总额的38.1138%[5] - 网络投票股东56人，代表股份284,105股，占公司有表决权股份总额的0.2534%[5] - 中小股东61人，代表股份1,017,030股，占公司有表决权股份总额的0.9071%[6] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意42,988,880股，占比99.9338％[9] - 《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》同意42,974,140股，占比99.8995％[10] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意42,974,140股，占比99.8995％[12] - 《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》同意42,982,740股，占比99.9195％[12] - 《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》同意42,984,240股，占比99.9230％[14] - 《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》同意42,982,740股，占比99.9195％，中小投资者同意982,395股，占比96.5945％[16] - 《关于修订公司＜关联方资金往来管理制度＞的议案》同意42,982,740股，占比99.9195％，中小投资者同意982,395股，占比96.5945％[16] - 《关于修订公司＜利润分配管理制度＞的议案》同意42,974,140股，占比99.8995％，中小投资者同意973,795股，占比95.7489％[17] - 《关于修订公司＜承诺管理制度＞的议案》同意42,984,240股，占比99.9230％，中小投资者同意983,895股，占比96.7420％[18] - 《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》同意42,982,640股，占比99.9193％，中小投资者同意982,295股，占比96.5847％[19] - 《关于修订公司＜股东会网络投票实施细则＞的议案》同意42,984,240股，占比99.9230％，中小投资者同意983,895股，占比96.7420％[21] - 《关于修订公司＜重大资产处置管理办法＞的议案》同意42,984,240股，占比99.9230％，中小投资者同意983,895股，占比96.7420％[21] - 《关于修订公司＜累积投票制实施细则＞的议案》同意42,984,140股，占比99.9227％，中小投资者同意983,795股，占比96.7322％[22] 董事会换届选举 - 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，钱和生等候选人同意股数分别为42,739,457股等，中小投资者同意股数分别为739,112股等[23] - 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》，娄爱华等候选人同意股数分别为42,734,798股等，中小投资者同意股数分别为734,453股等[25] 会议合规情况 - 公司2025年第二次临时股东会召集和召开程序符合相关规定[26] - 出席公司2025年第二次临时股东会的人员和召集人资格合法有效[26] - 公司2025年第二次临时股东会表决程序和表决结果合法有效[26] 备查文件 - 备查文件包含公司2025年第二次临时股东会会议决议[27] - 备查文件包含北京市金杜（南京）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会之法律意见书[27] 其他 - 董事会落款日期为2025年9月12日[28]