力合科技(300800) - 第五届董事会第十一次会议决议公告
会议信息 - 力合科技第五届董事会第十一次会议9月9日发通知,9月12日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会拟于9月29日下午14:00召开,采用现场与网络投票结合方式[14] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》等多项议案表决同意9票,反对0票,弃权0票,部分需提交股东大会表决[3][4][8][9][10][11] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决同意9票,反对0票,弃权0票[11] 人员聘任 - 拟聘任张广胜先生为首席产品官[15] 审计服务 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计服务机构,聘期1年[12]