募集资金相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额假设为100,582.49万元，发行价11.88元/股，发行股份84,665,395股[3] - 预案公告日公司总股本743,750,960股，发行后假设为828,416,355股[4] - 拟使用90,582.49万元投入科力尔智能制造产业园项目建设，10000.00万元用于补充流动资金[10][38] 业绩情况 - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润2,917.64万元，较去年同期增长23.31%[3] - 假设2025年全年归属于上市公司股东净利润7,407.30万元、扣非后7,946.66万元，较去年同期增长23.31%[3] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为118,343.30万元、129,528.52万元和165,650.33万元[47] 未来业绩假设 - 假设2026年度归属于上市公司股东净利润、扣非后净利润有与2025年持平、增长15%、增长30%三种情况[3] - 情景1（2026年净利润与2025年持平）：发行前基本每股收益0.11元/股，发行后0.09元/股；稀释每股收益同[7] - 情景2（2026年净利润较2025年增长15%）：发行前基本每股收益0.11元/股，发行后0.11元/股；稀释每股收益同[7] - 情景3（2026年净利润较2025年增长30%）：发行前基本每股收益0.11元/股，发行后0.12元/股；稀释每股收益同[7] 研发与技术 - 公司在电机及智能驱控系统研发有多项核心技术，在多地设研发中心，2010年起为湖南省级企业技术中心[29] - 公司研发人员数量从2023年末338人增长至2024年末379人，增幅12.13%[44] - 截至2025年6月30日，公司共拥有248项专利权，其中发明专利18项，实用新型192项，外观设计38项[45] 市场情况 - 2024年全球智能家居市场规模1544亿美元，预计2028年达2316亿美元，年均复合增长率10.67%[11] - 2024年中国智能家居市场规模预计7848亿元，同比增长10%，出货量2.81亿台，同比增长7.8%[11] - 2025年1 - 6月中国家电大盘（不含3C）零售额4537亿，同比增长9.2%[11] - 艾瑞咨询预计2025年中国智能家居市场规模将达9523亿元[11] - 全球民用无人机市场规模从2019年657.40亿元增长至2024年1938.33亿元，复合增长率24.14%[16] - 2024年中国民用无人机市场在全球占比超57%，预计2029年全球与中国分别达4005.59亿元、2489.30亿元[16] - IDC预计2029年全球机器人市场规模超4000亿美元，中国市场占近50%份额[17] - 高工机器人产业研究所预计2025年全球人形机器人市场销量达1.24万台，2030年接近34万台，2035年超500万台[17] - 2024年全球民用无人机电动动力系统（不含动力电池）市场规模103.08亿元，中国46.19亿元，占比45%；预计2029年全球超200亿元，中国超100亿元，占比超50%[26] 项目情况 - 项目拟建设智能家居类电机自动化生产线，新建无人机电机及机器人关节模组生产与组装车间[12][18] - 项目投资总额91828.87万元，拟投入募集资金90582.49万元，扣除董事会前已投入1246.38万元[32] - 项目建设投资76228.63万元，含建筑工程费、设备购置及安装费等，铺底流动资金11788.80万元[35] - 项目实施主体为湖南科力尔智能电机有限公司[33] - 公司已取得项目用地不动产权证书[37] 其他 - 本次发行募集资金到位短期内，股东即期回报存在被摊薄风险[9] - 公司通过多项认证，获多项资质认定及荣誉称号，是多家知名企业重要供应商[31] - 公司建立《募集资金管理制度》，规范募集资金管理和运用[42] - 拟投资项目与公司当前主营业务方向相符，利于巩固行业地位[43] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，明确利润分配机制[53] - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[54] - 公司控股股东、实际控制人作出多项承诺，包括不侵占公司利益、履行填补回报措施等[56] - 填补回报措施相关责任主体承诺确保公司填补回报措施切实履行，违约接受处罚[57]