本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）的 议案》之子议案 3.09 修订<董事会提名委员会工作细则>，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-087 镇江三维输送装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 本工作细则所称高级管理人员，是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）， 完善公司治理结构，规范董事及高 ...