会议信息 - 2025年9月11日召开第四届董事会第十三次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》[2] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[7] - 由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选[9] - 选任时需征求被提名人同意[11] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 表决为记名投票，可通讯表决[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[15] - 工作细则自审议通过日生效[17]