审计委员会细则修订 - 2025年9月11日公司召开会议审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》[2] 审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 任期与董事一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计、审核财务信息及披露等[10] - 有权检查财务、监督董高人员等[12] 审计委员会运作 - 每年至少与审计机构举行一次会议[14] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可开临时会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[20] 其他规定 - 披露财报等经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] - 提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知[13] - 自行召集股东会须书面通知董事会并备案，费用公司承担[14] - 内审部为决策提供资料，监督指导内审机构至少半年检查一次[17] - 会议召开前三天通知委员，公司提前三日提供资料[20] - 讨论关联议题关联委员回避，会议档案保存十年[21] - 细则自审议通过日生效，2025年9月12日发布[23][24]