会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开4次（含一次年度会议）[7] - 特定主体提议时，董事长应10日内召集并主持临时会议[7] 提案与通知 - 董事长等有权向董事会提议案[10] - 定期会议通知等资料10日前送达，临时会议5日前送达[10] 会议举行与决议 - 定期会议须现场举行，临时会议原则现场举行，特殊情况可用其他方式[12] - 会议需二分之一以上董事且过半数外部董事出席，决议经全体董事过半数通过[13] 董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[16] - 董事会秘书履行多项职责[16] 档案与经费 - 董事会会议记录等档案保存期限不少于10年[18] - 公司设立董事会经费，秘书提年度预算草案[23] - 董事会经费用于董事办公、会议等支出，各项支出由董事长或其授权审批[23][25] 规则施行 - 本规则经股东会审议通过后施行，原规则废止[26]