董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[2] 审议权限 - 审议300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联法人交易，30万元以上关联自然人交易[9] - 审议单项不超过最近一期经审计净资产20%的对外长期股权投资（特定项目除外）[9] - 审议单项收购、出售资产（日常经营除外）总额超1000万元且不足最近一期经审计总资产30%的事宜[9] - 审议合同金额占最近一个会计年度经审计营业总收入50%以上且绝对金额1亿元以上的日常经营性重大合同[10] 会议规则 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议，特定情况开临时会议[20][21] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，变更提前三日发书面通知[25][26] - 会议需过半数董事出席，一名董事委托限制，连续两次未出席建议撤换[30][33] - 会议以现场召开为原则，可非现场召开[35] - 表决一人一票，记名书面，涉及利润分配有审计报告要求[45][52] - 提案未通过、情况不明有相应处理，记录、纪要、档案有规定[52][54][56] 决策流程 - 中长期规划等投资方案经职能部门、总经理办公会、董事会，必要时专家评估，属股东会范畴提交股东会[38] - 利润分配等财务方案由总会计师组织、总经理办公会、董事会，提交股东会[39] 其他事项 - 董事长督促落实决议，检查通报[59] - 经股东会同意可设专项基金，用于董事津贴等，财务部门管理[61][63] - 规则经股东会审议生效，解释权归董事会[66]