会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定主体可提议召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集并主持会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[14][15] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名和书面等方式[21] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[23] - 为关联方担保需董事会通过后提交股东会[23] - 董事回避表决有多种情形[24][25] - 回避表决时相关规定及处理方式[25] - 提案未通过且无重大变化一个月内不再审议[27] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[28] 会议记录与决议 - 会议可按需全程录音[29] - 董事会秘书安排记录，出席人员签字[30][31] - 秘书根据表决结果制作单独会议决议[32] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[33] 信息披露与档案保存 - 公司按规定披露董事会决议及重大事项公告[34] - 会议档案保存期限十年以上[37]