股东大会相关 - 公司拟于2025年9月29日下午2时召开第三次临时股东大会[3] - 确定H股股东出席临时股东大会并于会上发言及投票之权利的记录日期及时间为2025年9月24日下午4时30分[42] - H股代理人委任表格最迟须于2025年9月28日下午2时送达公司H股股份过户登记处[43] 债券发行 - 公司拟向上交所申请发行金额不超过人民币150亿元的公司债券[18] - 公司拟发行不超150亿元科技创新公司债券，分期发行[19] - 公司拟发行不超150亿元科技创新中期票，分期发行[24][25] 股权结构 - 截至2025年3月31日普通股为10,197,065,900股，较2022年6月30日的10,463,957,657股减少[51] - 截至2025年3月31日A股股东持有7,383,697,595股，占比72.41%，较2022年6月30日的70.39%上升[51] - 截至2025年3月31日H股股东持有2,813,368,305股，占比27.59%，较2022年6月30日的29.61%下降[51] 章程修订 - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，取消监事会[32] - 原2023年1月20日发布的《广州汽车集团股份有限公司章程》将废止，新章程经股东会批准之日起生效[130] - 修订前《公司章程》中提及或意指「股东大会」统一修订为「股东会」[130] 股东权利 - 修订后股东可转让、赠与或者质押其所持有的股份，原章程仅可转让[59] - 修订后符合规定的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[59] - 修订后股东可查、复制公司章程、股东名册等文件[59] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，包括1名董事长、10名董事，其中职工代表董事1名[94] - 董事任期修订为三年，可连选连任，且可在任期届满前由股东会解除职务[89] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[101] 利润分配 - 公司每年利润分配预案由董事会战略委员会拟定，经董事会审议后提请股东会审议[114] - 董事会审议现金分红方案时，应研究现金分红的时机、条件和最低比例等事宜[114] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[115] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制等内容[116] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[116] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，发现重大问题或线索应立即向审计委员会直接报告[117] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 公司合并、分立、减资时，均需在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[120][121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[124]