公司基本信息 - 公司注册资本为人民币16,136.3872万元[9] - 公司营业期限至2051年8月14日[9] 股权结构 - 武汉德为信科技有限公司持股1,009.8万股，持股比例99%[17] - 崔广基持股5.1万股，持股比例0.5%[17] - 李俊杰持股5.1万股，持股比例0.5%[17] - 公司已发行股份总数为16,136.3872万股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司依照规定收购本公司股份用于员工持股计划等，不超已发行股份总额的10%[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 重大交易标准 - “重大交易”标准之一为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上[38] - “重大交易”标准之一为交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且超5000万元[38] - “重大交易”标准之一为交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元[38] - “重大交易”标准之一为交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超750万元[38] - “重大交易”标准之一为交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超750万元[38] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[40] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保，须经股东会审议通过，且应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[40] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[40] 财务资助规定 - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%，经董事会审议后提交股东会审议[41] - 公司提供财务资助，单次或连续十二个月内累计金额超最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后提交股东会审议[41] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[42] - 董事会决定召开股东会，应在作出决议后5日内发出通知[45] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以书面方式通知各股东[49] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[50] - 需延期或取消股东会，公司应在原定召开日前至少2个交易日通知并说明原因[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[61] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[74] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[74] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议或者任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一，应书面说明并披露[78] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露情况[78] - 董事在离任后一年内仍应当遵守各项忠实义务[79] 独立董事相关规定 - 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士[82] - 直接或间接持有本公司已发行股份1％以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[82] - 在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[82] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人[83] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[84] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[85] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[86] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[121] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[122] - 公司原则上每年实施现金分红不少于一次[122] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[124] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[124] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[124] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[130] - 公司将在不晚于年度股东会召开日之前举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[133][134] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[140] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日或45日内可要求清偿债务或提供担保[140] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[140] - 公司减资应在股东会作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日或45日内有权要求清偿债务或提供担保[141] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[146] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[147] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[147] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组清算[147] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[148] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[148]