股权结构 - 公司于2000年5月10日首次发行4000万股，6月12日上市[8] - 公司注册资本为481,237,188元[8] - 1999年设立时全体发起人认购3300万股，各发起人占比不同[16] - 2000年发行后普通股总数7300万股，各股东持股占比变化[17][18] - 2002年股份转让和司法拍卖后，股东持股占比再次变化[19] - 2003 - 2016年经多次股本变动，总股份变为481237188股[20][21][22][23] 股东权益与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%[29] - 提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[31] - 连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿等[35] - 连续180日以上持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼[38] - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[36] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[45] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[48] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%需关注[49] - 为资产负债率超70%对象或单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[49] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[51] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会[51] - 董事会收到提议后10日内反馈是否同意召开临时股东会[53][54][55] - 董事会同意后5日内发出临时股东会通知[54][55] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[58] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[59] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长各1人[91] - 6种交易情况需董事会审议并提交股东会批准[92] - 对外担保和提供财务资助需经全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议通过，特定情况可豁免[93] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[94] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知董事[95] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[95] - 董事会临时会议通知应在会议召开5日前送达董事[95] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[95] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[96] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[107] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[109] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准并考核[109] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[118] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本的25%[120] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[122] - 实施现金分红需满足可分配利润、资产负债率、现金净增加额等条件[122] - 重大投资等累计支出达最近一期经审计总资产10%以上不满足现金分红条件[122] - 符合条件时每年现金分红不少于当年可供分配利润10%或最近3年累计不少于最近3年年均可分配利润30%[122] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[123][124] 其他 - 公司为董事投保责任保险后董事会应向股东会报告投保金额等内容[42] - 会议记录保存不少于10年[69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[71] - 董事会、持股1%以上股东可提董事候选人议案[73] - 股东会选举两名以上独立董事时实行累积投票制[73] - 职工代表董事由公司职工代表大会等选举产生[73] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[72] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[80] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员和职工代表董事总计不超董事总数1/2[81] - 董事会成员中独立董事占比不低于1/3且至少包括1名会计专业人士[82] - 董事连续2次未出席董事会会议处理方式[85] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[85] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[131][132][134] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十天通知[135] - 公司合并、分立、减资相关通知和公告要求[138][139][140] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保的期限[138][140] - 公司减少注册资本弥补亏损后利润分配限制[140] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[143] - 修改章程或股东会决议存续需经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[144] - 清算组相关通知、公告和债权申报要求[145] - 控股股东定义[151] - 公司出现解散事由应在十日内公示[143] - 董事在解散事由出现15日内组成清算组清算[145] - 清算组清理财产后资不抵债应申请破产清算[146] - 公司清算结束清算组制作报告报确认并申请注销登记[147] - 章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[149]