董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[6] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日通知[11][14] - 满足股东、董事联名、独立董事提议等条件应召开临时会议，提前五日通知[11][12][14] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知[14] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[17] - 独立董事可因材料问题提议延期，董事会应采纳[15] 董事履职 - 董事连续二次未出席且不委托出席，视为不能履职，应撤换[20] 会议表决 - 会议表决一人一票，临时会议可通讯或书面传签[24] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，决议过半数通过[23] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保等事项另有要求[23] 其他 - 会议档案保存十年，规则经股东会通过生效[28][30]