公司基本信息 - 公司于2006年10月17日在上海证券交易所上市，首次发行23000万股[3] - 公司注册资本为3075653888元[7] - 公司设立时发行股份400000000股，面额股每股1元[9] - 公司已发行股份3075653888股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[11] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[17] - 董事、高管所持股份上市交易1年内不得转让[17] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[17] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别权利义务相同[20] - 股东享有股利分配、参与表决等权利，需遵守法规章程、缴纳股款[20][25] - 控股股东和实控人不得损害公司和其他股东利益[27] 会议相关规定 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[33] - 董事会收到提议10日内反馈是否召开临时股东会[36] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[41] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[42] - 股东会网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[42] - 股东会会议记录保存十年[51] 决议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[52] - 公司一年内重大资产买卖或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[53] - 关联交易普通决议需除关联股东外其他出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[54] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[73] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[75] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[77] - 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[81] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[58] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[62] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[84] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议[86] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[86] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[107] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利政策，当年利润分配不超剩余可供分配利润[109] - 公司优先采用现金分红，剩余可供分配利润为正原则上每年分配一次，董事会可提议中期分配[110] 其他规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[56] - 审计委员会成员为五名，独立董事应过半数[97][98] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[100] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[106] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超八年，特殊情况不超十年[121]