会议安排 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[7] - 2025年8月27日公司在北京证券交易所官网公告召开股东会的通知及提案内容[7] - 本次股东会于2025年9月11日13:30在上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室召开[8] - 本次股东会网络投票时间为2025年9月10日15:00 - 2025年9月11日15:00[8] - 股权登记日为2025年9月4日下午收市时[9] 参会股东情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份数127344765股，占公司有表决权股份总数的47.25094%[10][12] - 出席本次股东会的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份数10425041股，占公司有表决权股份总数的3.86818%[13] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意127344765股，占出席会议有效表决权股份总数的100%[17] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》同意127344765股，占出席会议有效表决权股份总数的100%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意127344765股，占出席会议有效表决权股份总数的100%[19] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意127344765股，占比100%，中小股东同意10425041股，占比100%[23] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意127344765股，占比100%[24] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意127344765股，占比100%[25] - 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》同意127344765股，占比100%[26] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意127344765股，占比100%[28] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意127344765股，占比100%[29] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意127344765股，占比100%[30] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意127344765股，占比100%[31] - 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》同意127344765股，占比100%[32] - 《关于修订网络投票实施细则》《关于修订<累积投票实施细则>》议案均同意127344765股，占比100%[33]