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协昌科技(301418) - 北京植德(上海)律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
协昌科技协昌科技(SZ:301418)2025-09-12 10:50

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第十一次会议决定召开,2025年8月27日发布通知[6] - 现场会议于2025年9月12日14:30在公司1321会议室召开[8] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,13:00 - 15:00;互联网投票时间为9:15 - 15:00[8] 投票情况 - 现场和网络投票股东(股东代理人)60人,代表股份42,669,089股,占公司有表决权股份总数的58.4873%[9] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》总表决同意42,593,900股,占99.8238%;中小股东同意93,900股,占55.5329%[11] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意42,594,000股,占99.8240%;中小股东同意94,000股,占55.5920%[12][13] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》总表决同意42,592,200股,占99.8198%,中小股东同意92,200股,占54.5275%[14] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》总表决同意42,593,300股,占99.8224%,中小股东同意93,300股,占55.1780%[15] - 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意42,592,100股,占99.8196%,中小股东同意92,100股,占54.4684%[17] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》总表决同意42,592,200股,占99.8198%,中小股东同意92,200股,占54.5275%[18] - 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》总表决同意42,592,200股,占99.8198%,中小股东同意92,200股,占54.5275%[19] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》总表决同意42,592,200股,占99.8198%,中小股东同意92,200股,占54.5275%[20] - 《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》总表决同意42,615,700股,占99.8749%,中小股东同意115,700股,占68.4255%[20] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》总表决同意42,615,700股,占99.8749%,中小股东同意115,700股,占68.4255%[23] - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意42,593,500股,占99.8228%,中小股东同意93,500股,占55.2963%[24] - 《关于修订公司<货币资金管理制度>的议案》获得表决通过[25] - 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》总表决同意42,615,700股,占比99.8749%;中小股东同意115,700股,占比68.4255%[27] - 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》总表决同意42,615,500股,占比99.8744%;中小股东同意115,500股,占比68.3072%[28] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》总表决同意42,615,500股,占比99.8744%;中小股东同意115,500股,占比68.3072%[30] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意42,616,700股,占比99.8772%;中小股东同意116,700股,占比69.0169%[31] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定,合法有效[33] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[34]