董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[13] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任，需具备相关专业知识和证书[16] 交易与审议权限 - 关联交易金额30万以上（自然人）、300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（法人）需董事会审议，3000万以上且占比5%以上提交股东会[5][9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上提交股东会[6] - 交易标的资产净额、成交金额、产生利润、营业收入、净利润等满足一定条件需董事会或股东会审议[6][7] 担保与资助审议 - 董事会审议除需股东会批准外的担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种担保需提交股东会[5][9][10] - 董事会审议除需股东会批准外的提供财务资助事项；单笔资助超最近一期经审计净资产10%等4种资助需提交股东会[10] 专门委员会 - 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，成员不少于3名董事，独立董事过半数并担任召集人（战略委员会除外）[19] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，董事会过半数选举产生[20] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[27] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日通知[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] - 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[39] - 董事会审议通过会议提案并形成决议，须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[43] 其他 - 董事会决议公告由董事会秘书根据《股票上市规则》办理，决议公告披露前，相关人员负有保密义务[49] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[49] - 出现三种情形董事会应及时修订本规则：国家相关文件修改、公司章程修改、股东会决定修改[51] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[53]