独立董事任职资格 - 公司设独立董事3名[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 已在3家境内外上市公司担任独立董事的不得被提名[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[13] 履职相关 - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 公司及独立董事本人应至少保存资料5年[29] 会议出席 - 连续2次未亲自出席且不委托他人，视为不能履职[13] - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[16] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[20] - 在董事会下设专门委员会成员中应过半数并担任召集人[22] 补选规定 - 因不符合条件等导致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 辞职导致上述情况，60日内完成补选[14] 报告与反馈 - 出现特定情形，及时向相关部门报告[25] - 向年度股东大会提交述职报告，最迟发通知时披露[25][26] - 2名以上认为资料不充分或论证不明可要求处理[28] - 董事会及相关人员研究意见并反馈落实情况[21] 股东相关 - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免提议[31] - 董事会收到提议后及时开会讨论并披露结果[31] 其他 - 公司按规定提供工作条件和协助[29] - 行使职权费用由公司承担[29] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[29] - 必要时建立责任保险制度降低风险[29] - 出现特定情形，取消和收回当年津贴并披露[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董事、高管的股东[34]