董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 董事长10日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头[9] - 代表1/10以上表决权股东等提议应开临时会议[9] 会议延期与变更 - 两名及以上独立董事可联名书面提延期[10] - 定期会议变更通知提前3日发，不足顺延或获认可[10] 会议出席与履职 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 董事连续两次未出席视为不能履职[13] - 1名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[14] 会议表决与决议 - 表决1人1票，记名书面[17] - 非特殊提案全体董事过半数通过[18] - 担保事项全体董事过半数且出席2/3以上同意[18] - 关联会议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18][19] - 矛盾决议以形成时间在后为准[18] 财务分红与提案审议 - 半年度、季度现金分红且不送转股，报告可不经审计[22] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[23] 会议档案与记录 - 会议档案保存10年[24] - 做会议记录，出席董事签名[23] - 秘书可视需作纪要和决议记录[23] - 董事对记录签字确认，不同意见书面说明[24] 决议公告与执行 - 临时会议可用电子通讯决议，董事签字[24] - 决议公告秘书办理，披露前保密[24] - 董事长督促落实决议并通报情况[30]