董事会决策权限 - 单项交易金额等超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联法人交易由董事会决定[3] - 单项交易金额等超30万元的关联自然人交易由董事会决定[3] - 董事会风险投资权限为单项投资运用资金总额在公司最近一期经审计净资产的10%以内[3] - 董事会有权决定涉及单项金额在最近一期经审计净资产15%以上但未达股东会审议批准额度的对外投资等事项[3] - 公司对外担保总额在最近一期经审计净资产的50%以内等情况，董事会有审批权[4] 董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[5] - 担任破产清算公司企业董事等且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[5] - 担任违法被吊销执照公司企业法定代表人且负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[5] 董事提名与选举 - 单独或合并持有股本总数5%以上的股东可向董事会提董事候选人建议名单[7] - 单独或合并持有公司有表决权总数1%以上的股东可提出非职工代表的非独立董事候选人建议名单[7] - 单独或合并持有公司有表决权总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金等[8] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[8] - 董事对公司负有勤勉义务，应谨慎行使权利保证商业行为合规[9] 独立董事相关规定 - 独立董事辞职导致相关比例不符规定或欠缺会计专业人士时，应继续履职至新任独立董事产生，公司60日内完成补选[10][15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[22] - 董事会会议需二分之一以上（过半数）董事出席方可举行[25] - 董事会会议决议须全体董事的二分之一以上（过半数）董事表决通过[25] 其他 - 公司证券代码为002060，证券简称为广东建工[12][14][16] - 董事会秘书需具有大学专科以上学历，且从事相关工作三年以上[21]