公司治理 - 2025年9月12日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[25] - 监事会由3名监事组成，股东代表出任2名，职工代表出任1名[33] 股份相关 - 2021年6月28日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行1600.00万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份总数10%[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会诉讼[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] 会议规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 公司董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[27] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[34] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[36] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[36] - 调整股利分配政策议案，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[37] 制度修订 - 《公司章程》修订内容提交2025年第一次临时股东会审议[44] - 对《股东会议事规则》等15项治理制度修订及制定[45] - 拟修订《内部审计制度》等29项制度，制定2项制度[46]