公司基本信息 - 公司于2015年10月29日设立，2021年11月15日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币587,681,817元[8] - 公司发起设立时普通股总数为24500万股，每股面值1元[14] 股份与股东相关 - 2021年7月14日核准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2500万股[7] - 公司成立时吉林市国兴新材料产业投资有限公司认购15925万股，占比65%[15] - 公司成立时吉林九富资产经营管理有限公司认购8575万股，占比35%[15] - 公司股份总数为587,681,817股，每股面值1元[15] 财务资助与担保规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[40] 交易审议规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 股东会审议公司与关联方交易金额超3000万元人民币，且占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上的关联交易事项[40] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应在两个月内召开临时股东会[47] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前，召集人应以公告方式通知各股东[56] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事5人，职工代表董事1人，独立董事3人[94][95] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不得超过两届[77] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度财务报告，前6个月结束2个月内报送并披露半年度报告，可选披露季度报告[119] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] 其他 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[108] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[108]