会议管理 - 子公司召开股东会，通知和议题需提前15日报公司董事会秘书[7] - 子公司召开董事会或重大会议，需提前10日报送[7] - 子公司做出会议决议后2个工作日内，将决议及纪要报送公司证券部存档[8] 人员委派 - 公司按程序向子公司委派或推荐董监高人员[10] 组织架构 - 子公司董事会设董事3 - 5名，不设董事会设执行董事1名[11] 经营报告 - 子公司总经理应在会计年度结束后1个月内编制年度总结报告和下一年度经营计划[15] - 子公司需在每季度结束后15天、年度结束后30天提供生产经营情况报告[17] 交易上报 - 子公司发生特定交易事项，不论金额大小均需上报公司证券部[18] 财务制度 - 子公司应与公司实行统一会计制度，财务运作由公司财务部归口管理[20] - 子公司所有付款申请需履行内部审批流程并报公司财务总监审核[21] - 子公司应在月度、季度结束15日、年度结束30日内向公司提交财务报表[21] 投资与关联交易 - 子公司投资事项需先提交公司证券部预审，再按审批权限执行[24] - 子公司关联交易需先提交公司证券部预审并按审批流程执行[30] - 关联交易结算价格应以市场公允价为前提合理确定[32] 绩效考核 - 公司将各子公司纳入绩效考核和激励约束制度范畴[33] - 公司对子公司实行经济责任制考核，依据生产经营考核指标完成情况实施奖惩[33] - 子公司应建立指标考核体系，制定内部经济责任制考核办法并报公司人力资源部备案[33] - 公司根据子公司年度经营管理责任目标和高层管理人员工作标准考核情况计算绩效年薪并奖惩[33] 档案管理 - 子公司应按公司档案管理规定建立严格档案管理制度，重要文件资料报公司证券部备案[35] - 子公司变更营业执照、章程等应及时向证券部报送修改后文件资料[35] - 子公司重大经营事项相关协议文件按规定向公司证券部报备、归档[35] 工商事务 - 公司相关部门协助子公司办理工商注册、年审，子公司年审文件复印件交证券部存档[36] 印章管理 - 子公司加强印章管理，严格审批手续，重大经济合同等用印需法定代表人或授权人签字批准[36] - 子公司公务文件加盖印章按公司《印章管理制度》规定审批[36]