战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 会议召开规则 - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[12] - 临时会议提前三天通知，特殊情况除外[12] - 董事长等提议时，主任委员应召开临时会议[12] 会议举行与表决 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] 会议后续处理 - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[13] - 出席委员对会议事项有保密义务[13]