关联交易审议 - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[9] 重大资产交易审议 - 1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东会审议[10] - 购买、出售资产按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 担保事项审议 - 所有对外担保须董事会审议通过后提交股东会审议批准[13] - 连续十二个月内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计净资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[13] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[13] 财务资助审议 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，提供财务资助需提交股东会审议[14] - 单次或连续十二个月内提供财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[14] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[17][18] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[17][18] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[22] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[24] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[25] - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应于现场会议召开日期至少二个交易日之前发布通知并说明原因[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[30][44] 主持与表决 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事共同推举1名董事主持[38] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举1名审计委员会成员主持[39] - 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持[39] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加[45] - 股东会采取记名方式投票表决，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[45] - 关联交易事项决议须出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制，股东投票权等于股份数与应选董事人数乘积[48] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 其他规定 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[51] - 会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[55] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的股东会决议，轻微瑕疵除外[55] - 未被通知参加股东会的股东自知道或应当知道决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[56] - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东对宣布结果有异议时可要求点票[56] - 董事会秘书应在股东会结束当日将决议公告文稿等报送深交所，登记后披露决议公告[57] - 股东会决议应在结束当日在符合条件媒体披露，公告需列明多项内容并披露法律意见书全文[57] - 股东会会议记录和决议应说明有无影响中小投资者利益的重大事项及相关表决情况[57] - 股东会不能正常召开或决议效力有争议，公司应及时披露相关信息及专项法律意见书[58] - 本议事规则经公司股东会批准后通过并生效，由董事会负责解释[60]