会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集主持会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[9] - 定期会议变更通知提前三日发出[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托出席有四条限制原则[16] - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[17] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[21] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保须三分之二以上同意[24] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 会议相关规定 - 提案未通过且条件未变一个月内不审议[29] - 部分董事认为问题可暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议记录内容多，相关人员签名保存[32] - 秘书可视需要制作纪要和记录[33] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[34] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[35] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实并通报情况[36] - 会议档案永久保存[37]