公司基本信息 - 公司每股面值1.00元[8] - 公司股份总数为10,829万股，均为普通股[9] 经营范围与组织架构 - 拟变更经营范围，许可项目含新化学物质生产等，一般项目含基础化学原料制造等[2] - 拟调整公司组织架构，依据相关法律法规结合实际情况进行[4] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款修订，事项需提交股东大会审议，授权管理层办理工商变更登记[6] - 《公司章程》原条款中“股东大会”均修改为“股东会”[10] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 公司在特定情形下可收购本公司股份，如股价连续20个交易日跌幅累计达20%等[12] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，持有同一种类股份的股东享有同等权利、承担同种义务[14][15] - 股东可依照股份份额获得股利和其他利益分配，可参加股东大会并行使表决权等[15] 股东大会相关 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去1年工作向大会作出报告，每名独立董事也应作述职报告，且述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[28] - 股东大会普通决议事项包括董事会和监事会工作报告等[29] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事、1名职工董事[39][74] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[101][102] - 原则上每年年度股东大会通过后进行一次现金分红[53] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 公司减少注册资本时需编制资产负债表及财产清单[58] 其他制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[57] - 修改利润分配政策草案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[54][55]