会议基本信息 - 2025年9月12日在公司会议室召开会议，采用现场和网络投票结合方式[2] 参会人员情况 - 8位股东出席或授权出席，持有383,157,812股表决权股份，占比65.3585%[3] - 5位中小股东出席，持有10,123,594股表决权股份，占比1.7269%[4] - 8位董事、3位监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于新增2025年日常性关联交易》同意股数98,460,328股，占比99.9995%[4] - 《关于选举公司非独立董事》等多项议案同意股数均超383,157,285股，占比99.9999%[5][7][8][9] - 中小股东对影响自身利益重大事项表决同意股数10,123,067股，占比99.9948%[13] 人员任命 - 王忠维被任命为董事，生效日期为2025年9月12日[16] 其他 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[15] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[17]