会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月12日14：00召开，7位董事均参加表决[2] 审议议案 - 取消监事会并修订公司章程议案待股东大会审议[3][4][5] - 修订9项相关内控制度议案待股东大会审议[6][7][8] - 增补第四届董事会非独立董事候选人议案待股东大会审议[9][10][11] - 调整第四届董事会审计委员会委员议案通过[12][13] - 聘任高级管理人员议案通过，已过提名委员会审议[14][15][16] - 提请召开2025年第二次临时股东大会议案通过[17][18]