会议安排 - 2025年8月26日召开第三届董事会第二次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年8月28日发布召开2025年第一次临时股东大会通知，距会议召开15日[6] - 2025年9月12日14:00现场会议在公司会议室召开，由董事长主持，同日进行网络投票[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份281,555,300股，占比70.3888%[8] - 通过网络投票股东58人，所持股份510,711股，占比0.1277%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票占比99.9854%[10] - 《股东会议事规则》同意票占比99.9356%[10] - 《董事会议事规则》同意票占比99.9342%[10] - 《股东会累积投票制实施细则》同意票占比99.9342%[11] - 《关联交易管理制度》获审议通过[11] - 《对外投资管理制度》同意票占比99.9325%[12] - 《对外担保管理制度》同意票占比99.9296%[12] - 《信息披露管理制度》同意票占比99.9353%[13] - 《募集资金管理制度》同意票占比99.9308%[13][14] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意票占比99.9747%[14]