山东路斯宠物食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二） 会议出席情况 二、 议案审议情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，同时董事会中设置一名职工代表董事，选 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式 发出 5. 会议主持人：韩金政 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。 （一） 审议通过《关于选举公司第五 ...