股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月17日14：00在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2025年9月17日，交易系统投票平台投票时间为9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00；互联网投票平台投票时间为9：15 - 15：00[11] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[7] - 本次股东会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人[8] 议案内容 - 议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理相关制度、调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标等[5] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[14] - 对《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关条款作出相应修订[14] - 原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”表述整体删除，部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人[15] 公司治理规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[16] - 公司对外担保、交易、财务资助等金额超一定比例需经相关审议或及时披露[16][18][20] - 改变特别表决权股份享有的表决权数量需股东会特别决议通过[17] 激励计划调整 - 公司拟在原“扣非净利润”考核指标基础上增加“净利润”指标，变为双指标考核[34] - 以“净利润”与“扣非净利润”增长率业绩完成度的孰低者确定公司层面归属比例[34] - 调整前2025年净利润增长率目标值为170%，触发值为140%；2026年目标值为260%，触发值为230%[38] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，分年度考核并归属，以2024年为基准年考核净利润和扣非净利润增长率[41] - 预留限制性股票不同授予时间对应不同业绩考核目标[39][42] - 净利润和扣非净利润增长率达到目标值，指标对应系数为100%；触发值和目标值之间，为80%；低于触发值，为0[40][41][42] - 公司层面归属比例取a和b的孰低值[41][42] - 未满足业绩考核目标，激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票取消归属并作废[40][42][43] - 调整激励计划业绩考核指标利于调动人员积极性，不影响激励计划实施和公司经营业绩，无损公司及股东利益[44]