董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 董事会设董事长一人、副董事长一人，由全体董事过半数选举产生[9] - 董事会设董事会秘书一名，负责会议筹备等事宜[12] 董事会权限 - 有权决定公司最近经审计净资产总额百分之十以下的对外投资[6] - 有权决定公司最近经审计净资产总额百分之五以内的风险投资[6] - 有权决定出租等占公司最近经审计净资产总额百分之十以下的财产处置[6] - 有权决定收购、出售资产占公司最近经审计总资产百分之十以下的情况[6][7] - 有权决定累计金额在公司净资产百分之三十以下的资产抵押、质押[7] 董事长权限 - 董事长就投资等运用公司资金、资产事项每一会计年度累计不超公司最近一期经审计净资产值的百分之五[10] - 董事长对运用公司资金、资产累计超公司最近一期经审计净资产值百分之五的项目，需董事会或股东会审议批准[10] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次[22] - 特定提议时，董事会应召开临时会议[22,23] - 定期会议提前十日、临时会议提前五个工作日发书面通知，紧急情况可口头通知[26] 会议提案 - 董事会成员、总经理等可提议案，代表十分之一以上表决权股东等提临时议案[19] - 提案应在董事会召开前十日送交董事会秘书，董事长决定是否列入审议[20] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，需二分之一以上出席董事同意可举手表决[34] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十五年[44] - 董事不得全权委托他人出席会议，一次会议接受委托不得超两名董事[32] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[34] - 董事应在董事会决议上签字并担责，表决表明异议并记录可免责[38][43] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[46] - 公司董事会经股东会同意可设立董事会专项基金[48] - 规则修改属法定披露信息的，按规定披露[52] - 本规则由公司董事会负责解释[52]