委员会构成 - 委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，委员过半数选举产生并报董事会备案[6] 工作安排 - 首季制定当年计划，经委员会通过报董事会批准[11] - 年度结束后一季完成考核评价和薪酬建议报告报审议[11] - 每年定期考核评价，换届等可专项考核[11] 会议规定 - 分定期和临时会议，定期至少一次，提前3日通知可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 会议记录及录音录像保存不少于十年[16] 规则相关 - 由董事会制订修改，决议通过之日起施行[20] - 解释权属董事会[21]