审计制度 - 公司设审计部监督业务活动等事项[3] - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审情况[8] - 审计部每年末提交内审工作报告[8] 检查与报告 - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[11] 资料保存 - 内审工作报告等资料保存至少10年[13] 评价与披露 - 公司依审计部报告出具内控评价报告[16] - 披露年报时披露内控评价和审计报告[19] 其他 - 制度经董事会审议通过生效，原制度失效[24] - 制度由董事会负责解释[25]