公司治理结构调整 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会人数拟由9人调整为11人，非独立董事拟由6人调为7人，增加1名职工董事，独立董事拟由3人调为4人[3] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项公司治理制度，相关制度尚需提交股东会审议[5][6][7][8] 股份与股东权益 - 公司已发行股份总数为124,073,545股，每股面值1元，设立时发行3000万股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[13] 会议相关规则 - 董事人数不足8人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19][20] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] 董事与监事规定 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[24] - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[27] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会决策对外投资等交易事项[27] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[33] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[33] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[34] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，经董事会决议，无需股东会决议[35] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[35][36] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[36]