供股信息 - 供股基准为每持有2股现有股份获发1股供股股份，认购价为每股0.28港元[22][26] - 供股发行股份数目最多为500,000,000股，占最后实际可行日期已发行股本总额50%，占完成后扩大的已发行股本总额约33.33%[25] - 供股所得款项总额最多约140百万港元（扣除开支前）[26] - 认购价比最后实际可行日期收市价每股0.8300港元折让约66.27%[35] - 认购价比最后交易日收市价每股1.0100港元折让约72.28%[35] 时间安排 - 最后交易日为2025年7月23日[17] - 股份自2025年7月31日起按除权基準买卖[5] - 记录日期为2025年8月8日[21] - 未缴股款供股股份于2025年9月16 - 23日买卖，每手2000股[9] - 接納供股股份及繳付股款最後時限为2025年9月26日下午4时正[5] 业绩数据 - 2024年集团收益总额约2917400000元人民币，较2023年增加约3.3%[141] - 2024年集团除税后溢利约15600000元人民币，较2023年减少约49.7%[142] - 截至2025年6月30日止六个月，集团总收益约人民币1600.9百万元，较上一年同期增长约27.4%[143] - 截至2025年6月30日止六个月，集团除税后溢利为人民币11.5百万元，较上一年同期增长约25.0%[143] 资金用途 - 约57.2%所得款项净额（约7900万港元）用于手机及相关产品业务资金需求，预计6个月内使用[99] - 约8.7%所得款项净额（约1200万港元）用于扩充生产线等研发工作，预计10个月内使用[99] - 约3.6%所得款项净额（约500万港元）用于扩充两轮电动车业务，预计12个月内使用[99] - 约1.5%所得款项净额（约200万港元）用于提升ERP系统，预计14个月内使用[99] - 约14.5%所得款项净额（约2000万港元）用作一般营运资金，预计11个月内使用[104] 未来展望 - 集团计划于完成后的未来6 - 12个月聘请AI专才，吸纳具有QS世界大学排名的全球百大大硕士学位的研发人员[114] - 预计2026年采购订单会进一步增加[115] - 集团计划投资额外6条移动手机组装线，预计使每月产能增加10万部移动手机，预计总开支不少于人民币600万元[118] - 扩充生产线拟招聘15位人员，招聘预算约1百万港元，预计使年度收益增加约人民币70百万元[119][121] 客户与股东 - 最后实际可行日期已取得30多名客户合约，总值约3.17亿元人民币，其中1.6亿元已在上半年完成[103] - 记录日期公司有6名海外股东，共持有66440000股，占已发行股份约6.64%[56] - 立坚有限公司在最后实际可行日期股份数204967204，股权20.50%[131] - 超新有限公司在最后实际可行日期股份数140032056，股权14.00%[131] 财务状况 - 截至2025年6月30日，集团银行及现金结余（不包括已抵押银行存款）约为人民币1.13亿元，借款总额约为人民币1.54亿元，其中约人民币1.2亿元计划于2025年偿还[108] - 截至2025年7月31日，集团债务总计2596346000元人民币[136] - 2024年12月31日，公司权益持有人应占集团综合有形资产净值约为人民币363,421,000元[149] 人员信息 - 李承軍先生有逾20年移动通信行业经验，于1994年7月毕业于北京航空航天大学获电子技术专业学士学位，1997年3月获工程硕士学位[188][189] - 熊彬先生有逾15年移动通信行业经验，1999年6月毕业于华中理工大学获税务专业经济学学士学位，2004年12月取得中国注册会计师（非执业）资格[189][190] - 温川川先生自2021年6月1日起任执行董事，此前为公司高级管理层成员[191] - 何文渊先生自2024年12月2日起获委任为执行董事，此前负责监督及管理集团研发[193] - 陈海书先生自2024年12月2日起获委任为执行董事，2021年4月起为GGS Innovation Ltd.创办人兼主席，2024年6月起为中建智能建造有限公司主席兼共同创办人[195]