董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含1名职工董事和4名独立董事，至少1名会计专业人士[3] 董事长选举与任期 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期3年，可连选连任[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[15] 会议变更规定 - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面通知[18] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席，30日内提议解除职务[22] 会议方式与决议规则 - 会议以现场召开为原则，也可用其他方式[23] - 一般决议需全体董事过半数通过，特定事项需出席会议2/3以上董事同意[29] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足3人提交股东会[30] 表决相关 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[32] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，记录需包含相关内容且出席者签字[33][34][35] - 秘书制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[37][38] - 决议需与会董事签字保证公告准确，档案保存10年以上[39][42]