董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 事项审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准[6] - 对外担保事项审批须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[8] - 公司与关联自然人发生金额超过30万元等关联交易由董事会审议批准[8] - 单笔捐赠金额且连续12个月内累计捐赠总额均未超过500万元由董事长批准[8] - 单笔捐赠金额或连续12个月内累计捐赠总额超过500万元由董事会批准[8] - 单笔捐赠金额或连续12个月内累计捐赠总额占上市公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超过1000万元由股东会批准[8] 会议规则 - 董事会会议每年至少召开两次，由董事长召集，提前10日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[13] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[17] - 非独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[17] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[18] - 现场会议需超过与会董事半数在现场出席[18] 利润分配 - 董事会应在年报或半年报公布后2个月内制订利润分配预案[28] - 公司利润分配预案经独立董事审核无异议且全体董事过半数表决通过后提交股东会[28] 其他 - 1/2以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[29] - 董事会会议记录保存期限10年以上[25] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[27]