董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 董事任期三年，可连选连任[7] - 董事会成员应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[17] 交易审议 - 审议交易行为涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的50%[12] - 交易标的相关营业收入、净利润不超公司最近一个会计年度经审计对应指标的50％[12] - 成交金额、产生利润不超公司最近一期经审计净资产、净利润的50％[12] - 1500万元（含）以下交易由公司总经理决策[12] 关联交易 - 与关联自然人发生30万元以上、与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需关注[12] - 3000万元以上且占比5％以上提交股东会审议[12] 担保审议 - 向资产负债率不超70%的担保对象提供担保，单笔不超公司最近一期经审计净资产10%[15] - 担保总额不超公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%[15] 独立董事任职 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[18] - 董事会等可提独立董事候选人[21] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[22] - 连任不超六年，辞职六十日内补选[23][24] 董事会秘书任职 - 特定受处罚人士不得担任董事会秘书[27] - 由董事长提名，董事会聘任、解聘[35][36] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[33] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，十日内召集[33] - 临时会议提前三日通知，董事同意不受限[33] - 需二分之一以上董事出席，一人一票表决[36] - 定期和部分临时会议不采取通讯表决[38] 董事会决议 - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二多数通过[42] - 决议文件和记录保存不少于十年[42][43] 董事会经费 - 由董事会办公室编预算，董事长批准，秘书执行，财务部专户列支[44] 关联关系处理 - 董事关联关系尽快披露[46] - 关联交易表决特定利害关系人不参与[46][48] - 非关联董事不足3人时关联交易由股东会审议[48] 议事规则 - 未尽事宜依相关规定，与章程矛盾以章程为准[50] - 自股东会审议通过生效，董事会负责解释[50]